Trade compliance insights
Praktische inzichten over due diligence, sancties, export control, dual-use en internationale handel.
De artikelen zijn bedoeld om organisaties te helpen complexe compliancevraagstukken beter te begrijpen.
Populaire inzichten
Wat zijn dual-use goederen?
Een praktische uitleg over dual-use goederen, technologie en export control.
Hoe werkt sanctions screening?
Waarom sanctiescreening verder gaat dan alleen het controleren van een naam en welke risicofactoren een rol kunnen spelen.
Customer Due Diligence: een praktische uitleg
Wat Customer Due Diligence inhoudt en hoe organisaties een risicogebaseerde aanpak kunnen toepassen.
Zoek of filter op onderwerp
Wat zijn dual-use goederen?
Een praktische uitleg over dual-use goederen, technologie en export control.
Wat is export control?
Een introductie tot export control: wat het is, wanneer het van toepassing kan zijn en welke risico's bedrijven moeten kennen.
Wat is Enhanced Due Diligence?
Wanneer standaard klantonderzoek niet volstaat en Enhanced Due Diligence nodig is, en wat dit onderzoek toevoegt.
Wat is end-user screening?
Waarom de identiteit van de eindgebruiker net zo belangrijk is als die van de directe klant, en hoe end-user screening werkt.
Wat is end-use screening?
Uitleg over end-use screening: waarom het beoogde gebruik van een product net zo belangrijk is als de koper zelf.
Wat is een UBO en waarom is UBO-onderzoek belangrijk?
Uitleg over wat een UBO is, hoe uiteindelijk belanghebbenden worden vastgesteld en waarom dit onderdeel is van goed klantonderzoek.
Sanctiescreening van bedrijven: waar moet je op letten?
Praktische aandachtspunten bij het screenen van zakelijke partijen op sanctierisico's, van bedrijfsstructuur tot transactiepatronen.
Hoe herken je risico's binnen internationale handel?
Een overzicht van de belangrijkste compliance-risico's bij internationale handel en hoe organisaties deze structureel in kaart brengen.
Hoe werkt sanctions screening?
Waarom sanctiescreening verder gaat dan alleen het controleren van een naam en welke risicofactoren een rol kunnen spelen.
Customer Due Diligence: een praktische uitleg
Wat Customer Due Diligence inhoudt en hoe organisaties een risicogebaseerde aanpak kunnen toepassen.