Trade compliance insights
Praktische inzichten over due diligence, sancties, export control, dual-use en internationale handel.
De artikelen zijn bedoeld om organisaties te helpen complexe compliancevraagstukken beter te begrijpen.
Populaire inzichten
Wat zijn dual-use goederen?
Een praktische uitleg over dual-use goederen: wat het zijn, welke controlelijsten gelden en wanneer een exportvergunning nodig is voor uw product.
Hoe werkt sanctions screening?
Waarom sanctiescreening verder gaat dan alleen het controleren van een naam en welke risicofactoren een rol kunnen spelen.
Customer Due Diligence: een praktische uitleg
Wat Customer Due Diligence (CDD) inhoudt, waarom het verder gaat dan KYC, en hoe organisaties een risicogebaseerde aanpak in de praktijk toepassen.
Zoek of filter op onderwerp
Wat is een Internal Compliance Programme (ICP) en wanneer is het verplicht?
Een Internal Compliance Programme (ICP) is bij bepaalde exportvergunningen verplicht, en bij dual-use handel sowieso verstandig. Wat het inhoudt.
Export naar het Midden-Oosten: welke compliancecontroles zijn relevant?
Export naar het Midden-Oosten vraagt om sanctiescreening, exportcontrole en eindgebruikersonderzoek. Een praktisch overzicht per aandachtsgebied.
10 red flags bij internationale eindgebruikers
Tien concrete signalen die kunnen wijzen op een risicovolle eindgebruiker of eindgebruik bij internationale export — en wat daarna te doen.
Wat is een end-user statement?
Een end-user statement is vaak een verplicht onderdeel van een exportvergunning — maar geen garantie. Wat het document wel en niet aantoont.
Wat is de catch-all bepaling bij export?
De catch-all bepaling kan ook niet-gelijste producten vergunningplichtig maken. Wat dit precies inhoudt en wanneer u erop moet letten.
Wanneer is een exportvergunning nodig?
Een overzicht van de belangrijkste situaties waarin een exportvergunning verplicht kan zijn, van dual-use classificatie tot de catch-all bepaling.
Is mijn product dual-use? Zo beoordeelt u dat
Een stappenplan om te beoordelen of een product, onderdeel of technologie onder dual-use regelgeving valt — inclusief de meestgemaakte denkfouten.
Sanctieomzeiling via derde landen: wat recent onderzoek laat zien
CBS-onderzoek en een veroordeling laten zien hoe gesanctioneerde goederen via omzeilingsroutes naar Rusland gaan — en welke rode vlaggen daarbij horen.
Nieuwe Wet internationale sanctiemaatregelen: bestuurlijke boetes voor sanctieovertredingen
Douane en BTI krijgen de bevoegdheid om sanctieovertredingen bestuursrechtelijk te beboeten, naast het bestaande strafrecht — wat dit betekent voor uw bedrijf.
DNB-boete voor ABN AMRO: les in doorlopend cliëntenonderzoek
Een boete van €8,5 miljoen laat zien wat toezichthouders verwachten van doorlopende controle bij hoogrisicoklanten — en wat dat voor u betekent.
Wat zijn dual-use goederen?
Een praktische uitleg over dual-use goederen: wat het zijn, welke controlelijsten gelden en wanneer een exportvergunning nodig is voor uw product.
Wat is export control?
Een introductie tot export control: wat het is, wanneer het van toepassing kan zijn en welke risico's bedrijven moeten kennen.
Wat is Enhanced Due Diligence?
Wanneer standaard klantonderzoek niet volstaat en Enhanced Due Diligence nodig is, wat dit onderzoek toevoegt en welke signalen daarom vragen.
Wat is end-user screening?
Waarom de identiteit van de eindgebruiker net zo belangrijk is als die van de directe klant, en hoe end-user screening werkt.
Wat is end-use screening?
Uitleg over end-use screening: waarom het beoogde gebruik van een product net zo belangrijk is als de koper zelf, en hoe u dit risico beoordeelt.
Wat is een UBO en waarom is UBO-onderzoek belangrijk?
Uitleg over wat een UBO is, hoe uiteindelijk belanghebbenden worden vastgesteld en waarom dit onderdeel is van goed klantonderzoek.
Sanctiescreening van bedrijven: waar moet je op letten?
Praktische aandachtspunten bij het screenen van zakelijke partijen op sanctierisico's, van bedrijfsstructuur tot transactiepatronen.
Hoe herken je risico's binnen internationale handel?
Een overzicht van de belangrijkste compliance-risico's bij internationale handel en hoe organisaties deze structureel in kaart brengen.
Hoe werkt sanctions screening?
Waarom sanctiescreening verder gaat dan alleen het controleren van een naam en welke risicofactoren een rol kunnen spelen.
Customer Due Diligence: een praktische uitleg
Wat Customer Due Diligence (CDD) inhoudt, waarom het verder gaat dan KYC, en hoe organisaties een risicogebaseerde aanpak in de praktijk toepassen.