Trade compliance voor bedrijven die internationaal handelen
CDD, sancties, export control en dual-use risico's. TradeRisk helpt organisaties om risico's binnen internationale handel te identificeren en beheersen — praktisch, risicogebaseerd en zonder onnodige complexiteit.
EU Sanctions · UN Sanctions · OFAC · UK Sanctions · Export Control · Dual-Use
Voor wie TradeRisk werkt
TradeRisk ondersteunt organisaties die internationaal handelen, leveren aan gevoelige sectoren of werken met producten en technologieën waarvoor aanvullende compliancecontroles noodzakelijk kunnen zijn.
Defence & Aerospace
Bedrijven die direct of indirect leveren aan defensie-, aerospace- of andere strategische sectoren en behoefte hebben aan ondersteuning bij end-use, end-user en export compliance vraagstukken.
High-Tech & Electronics
Organisaties die werken met geavanceerde technologie, elektronica, software, sensoren, drones, communicatiesystemen of andere producten die mogelijk onder export control of dual-use regelgeving vallen.
Industrie & Machinebouw
Machinebouwers, metaalbedrijven en producenten van industriële apparatuur die internationaal leveren en inzicht willen in klanten, eindgebruikers en mogelijke exportrestricties.
Importeurs & Exporteurs
Bedrijven die internationaal goederen inkopen, verkopen of distribueren en risico's willen beheersen rondom klanten, landen, sancties en eindgebruik.
Trading Companies
Handelsondernemingen die optreden als tussenpersoon binnen internationale handelsketens en behoefte hebben aan betere controle op counterparties, goederenstromen en eindgebruik.
Wanneer heeft u TradeRisk nodig?
Compliancevraagstukken ontstaan vaak midden in een commerciële transactie. Bijvoorbeeld wanneer er twijfel ontstaat over een klant, product, bestemming of eindgebruiker.
- U wilt weten met wie u zakendoet.
- U twijfelt of een klant, UBO of zakenpartner aanvullende screening nodig heeft.
- U wilt weten of een product mogelijk onder export control of dual-use regelgeving valt.
- U handelt met landen of regio's waar sanctierisico's kunnen spelen.
- U levert direct of indirect aan defensiegerelateerde eindgebruikers.
- Uw organisatie heeft geen eigen compliance specialist, maar wel terugkerende compliancevraagstukken.
- U wilt inzicht in de belangrijkste compliance-risico's binnen uw organisatie.
TradeRisk helpt bij het structureren van deze vragen en het uitvoeren van een passende, risicogebaseerde beoordeling.
Praktische ondersteuning bij internationale compliance
Due Diligence
Ken uw klant, zakenpartner en uiteindelijk belanghebbende. TradeRisk ondersteunt bij Customer Due Diligence, KYC, UBO-onderzoek en Enhanced Due Diligence.
- Customer Due Diligence (CDD)
- KYC en zakenpartneronderzoek
- UBO- en bedrijfsstructuuronderzoek
- Enhanced Due Diligence
- Negative media- en reputatieonderzoek
- PEP- en risicobeoordelingen
Sanctions & Screening
Voorkom dat uw organisatie onbedoeld zaken doet met gesanctioneerde personen, organisaties of risicovolle partijen.
- Screening van klanten en leveranciers
- UBO- en PEP-screening
- Screening van eindgebruikers
- EU-, VN-, OFAC- en UK-sanctieregimes
- Land- en jurisdictierisico's
- Transactiegerelateerde risicobeoordelingen
Export & Dual-Use
Ondersteuning bij vraagstukken rondom export control, dual-use goederen en mogelijke vergunningplicht.
- Eerste beoordeling van export control risico's
- Dual-use risicoanalyse
- Ondersteuning bij classificatievraagstukken
- End-use onderzoek
- End-user onderzoek
- Ondersteuning bij vergunningsvraagstukken
Defence & Strategic Trade
Compliance-ondersteuning voor bedrijven die actief zijn binnen defensie, aerospace en andere strategisch gevoelige sectoren.
- Beoordeling van defensiegerelateerde transacties
- Onderzoek naar eindgebruikers
- Onderzoek naar eindgebruik
- Screening van internationale handelspartners
- Ondersteuning bij export control vraagstukken
- Strategische trade risk assessments
Compliance Frameworks
Van losse controles naar een gestructureerde en risicogebaseerde compliance-aanpak.
- CDD- en KYC-beleid
- Sanctiebeleid en screeningprocedures
- Export compliance procedures
- Dual-use procedures
- Risk assessments
- Escalatie- en besluitvormingsprocedures
External Compliance Support
Een externe compliance specialist wanneer uw organisatie expertise nodig heeft, maar geen fulltime specialist in dienst wil nemen.
- Compliance gap analyses
- On-demand compliance ondersteuning
- Ondersteuning bij complexe dossiers
- Sparringpartner voor management
- Training en kennisoverdracht
- Tijdelijke of structurele ondersteuning
Gespecialiseerde expertise. Praktische toepassing.
Risicogebaseerde aanpak
Geen onnodige procedures of theoretische rapporten. De focus ligt op risico's die daadwerkelijk relevant zijn voor uw organisatie en handelsactiviteiten.
Gespecialiseerde nichekennis
CDD, sancties, export control en dual-use worden vaak afzonderlijk behandeld. TradeRisk combineert deze disciplines binnen internationale handelscontext.
Flexibel inzetbaar
Van een eenmalige beoordeling tot structurele ondersteuning naast uw bestaande team.
Onafhankelijke blik
Een externe specialist kan risico's signaleren en vraagstukken beoordelen vanuit een objectief perspectief.
Van vraagstuk naar praktische oplossing
Inventarisatie
We brengen het vraagstuk, de betrokken partijen, producten, landen en transacties in kaart.
Risicobeoordeling
We beoordelen relevante risico's rondom klanten, UBO's, sancties, goederen, eindgebruik en bestemmingen.
Onderzoek & Analyse
Waar nodig voeren we aanvullende due diligence, screening of onderzoek uit.
Advies & Vervolgstappen
U ontvangt een duidelijke beoordeling met praktische vervolgstappen voor uw organisatie.
Veelgestelde vragen over trade compliance
Wanneer is Customer Due Diligence nodig?
Customer Due Diligence kan nodig zijn wanneer u een nieuwe zakelijke relatie aangaat, een transactie een verhoogd risico heeft of wanneer aanvullende informatie over de klant, UBO of bedrijfsstructuur noodzakelijk is.
Wat is het verschil tussen sanctions screening en due diligence?
Sanctions screening richt zich primair op het controleren van personen en organisaties tegen relevante sanctielijsten. Due diligence gaat breder en kan ook betrekking hebben op bedrijfsstructuren, UBO's, reputatie, negatieve media en andere risicofactoren.
Wat zijn dual-use goederen?
Dual-use goederen zijn producten, software of technologieën die zowel een civiele als militaire toepassing kunnen hebben. Voor bepaalde goederen kunnen exportrestricties of vergunningseisen gelden.
Wanneer moet een eindgebruiker worden onderzocht?
Onderzoek naar de eindgebruiker kan belangrijk zijn wanneer goederen internationaal worden geleverd, vooral wanneer er sprake is van gevoelige technologie, dual-use goederen, defensiegerelateerde toepassingen of verhoogde geografische risico's.
Kan TradeRisk tijdelijk als externe compliance specialist worden ingezet?
Ja. TradeRisk kan afhankelijk van het vraagstuk flexibel worden ingezet voor eenmalige beoordelingen, tijdelijke ondersteuning of structurele complianceondersteuning.
Twijfelt u over een klant, transactie of export?
Een compliancevraagstuk hoeft niet altijd te wachten tot er een volledig probleem ontstaat. Bespreek uw situatie en ontdek welke vervolgstappen passend zijn.