SNELLE RISICO-INDICATIE · GEEN LANGDURIG TRAJECT
Weet u zeker dat uw internationale transacties voldoende zijn afgedekt?
Niet elke organisatie weet waar te beginnen bij trade compliance. De Export Compliance QuickScan is een laagdrempelige eerste stap: een compacte, onafhankelijke beoordeling van hoe uw organisatie op dit moment omgaat met klanten, producten, bestemmingen, sancties, end-use en end-users.
U ontvangt geen dik rapport vol theorie, maar een compacte risicoanalyse met concrete aandachtspunten en aanbevolen vervolgstappen — zodat u weet waar de belangrijkste risico's liggen en wat daaraan te doen is.
Waarom een QuickScan?
Veel organisaties werken al jaren met dezelfde klanten, leveranciers en exportprocessen, zonder dat ooit expliciet is getoetst of de huidige aanpak nog aansluit bij de actuele risico's en regelgeving.
De QuickScan geeft antwoord op de vraag die veel directies en compliance-verantwoordelijken zich stellen: weten we zeker dat we niets over het hoofd zien?
Wat wij beoordelen
Klanten & tegenpartijen
Hoe worden klanten, leveranciers en tussenpartijen op dit moment beoordeeld, en waar zitten mogelijke blinde vlekken?
Producten & technologie
Is voldoende duidelijk of producten, onderdelen of technologie onder dual-use of exportcontrole kunnen vallen?
Bestemmingen & sancties
Hoe wordt omgegaan met bestemmingslanden, sanctielijsten en signalen van mogelijke omzeiling?
End-use & end-user
Is er zicht op het uiteindelijke gebruik en de uiteindelijke gebruiker van geleverde producten of technologie?
Interne processen
Zijn de huidige controles vastgelegd, consistent toegepast en aantoonbaar richting derden zoals banken of toezichthouders?
Risicoprioritering
Welke risico's vragen op korte termijn om actie, en welke zijn minder urgent?
Voorbeeldsituatie
Een directeur van een handelsonderneming merkt dat de bank recent kritischer vragen stelt over een aantal klanten en transacties. Er is geen acuut incident, maar ook geen goed antwoord op de vraag of de huidige werkwijze voldoende is. Een QuickScan geeft binnen korte tijd duidelijkheid: waar zitten de belangrijkste risico's, en wat is een logische vervolgstap?
Wanneer is een QuickScan een logische eerste stap?
- u twijfelt of uw huidige aanpak nog voldoet
- u heeft nog geen formeel compliance-proces ingericht
- uw bank stelt kritischer vragen dan voorheen
- u breidt uit naar nieuwe landen of klanten
- u wilt weten waar te beginnen, zonder meteen een groot traject te starten
- u wilt een onafhankelijke blik op uw huidige proces
Hoe verloopt een QuickScan?
STAP 1
Intake
Een kort gesprek over uw organisatie, activiteiten, landen en type klanten.
STAP 2
Documentanalyse
Wij bekijken uw huidige werkwijze rondom klantacceptatie, screening en exportbeoordeling.
STAP 3
Risicobeoordeling
Wij toetsen de bevindingen aan actuele regelgeving en risico-indicatoren.
STAP 4
Rapportage & gesprek
U ontvangt een compacte risicoanalyse met aandachtspunten, die we mondeling toelichten.
Veelgestelde vragen
Wat levert een QuickScan concreet op?
Een compacte risicoanalyse met de belangrijkste aandachtspunten binnen klant-, product-, bestemmings- en sanctierisico's, plus concrete aanbevolen vervolgstappen.
Hoelang duurt een QuickScan?
Een QuickScan is bewust compact opgezet en aanzienlijk sneller doorlopen dan een volledig due diligence- of complianceproject.
Is een QuickScan een volledige audit?
Nee. De QuickScan is een gerichte risico-indicatie, geen uitputtend auditrapport. Waar nodig adviseren wij over vervolgonderzoek, zoals Enhanced Due Diligence of een uitgebreide sanctiescreening.
Voor welke bedrijven is de QuickScan geschikt?
Voor organisaties die internationaal handelen en willen weten of hun huidige aanpak rondom klanten, producten, bestemmingen en sancties voldoende is afgedekt — met of zonder bestaand compliance-proces.
Wat gebeurt er na de QuickScan?
U ontvangt concrete aanbevolen vervolgstappen. Afhankelijk van de uitkomst kan dit een gerichte verdieping zijn, zoals Due Diligence, Sanctions & Screening of ondersteuning bij Export & Dual-Use vraagstukken.
Weet u zeker dat uw internationale transacties voldoende zijn afgedekt?
Plan een Export Compliance QuickScan en ontvang een compacte risicoanalyse met concrete aandachtspunten en vervolgstappen.
Plan een Export Compliance QuickScan