Praktische ondersteuning bij trade compliance
Van een eenmalig onderzoek tot een doorlopende compliance-partner. Bekijk hieronder onze zes dienstverleningsgebieden.
Due Diligence
Ken uw klant, zakenpartner en uiteindelijk belanghebbende. TradeRisk ondersteunt bij Customer Due Diligence, KYC, UBO-onderzoek en Enhanced Due Diligence.
- Customer Due Diligence (CDD)
- KYC en zakenpartneronderzoek
- UBO- en bedrijfsstructuuronderzoek
- Enhanced Due Diligence
- Negative media- en reputatieonderzoek
- PEP- en risicobeoordelingen
Sanctions & Screening
Voorkom dat uw organisatie onbedoeld zaken doet met gesanctioneerde personen, organisaties of risicovolle partijen.
- Screening van klanten en leveranciers
- UBO- en PEP-screening
- Screening van eindgebruikers
- EU-, VN-, OFAC- en UK-sanctieregimes
- Land- en jurisdictierisico's
- Transactiegerelateerde risicobeoordelingen
Export & Dual-Use
Ondersteuning bij vraagstukken rondom export control, dual-use goederen en mogelijke vergunningplicht.
- Eerste beoordeling van export control risico's
- Dual-use risicoanalyse
- Ondersteuning bij classificatievraagstukken
- End-use onderzoek
- End-user onderzoek
- Ondersteuning bij vergunningsvraagstukken
Defence & Strategic Trade
Compliance-ondersteuning voor bedrijven die actief zijn binnen defensie, aerospace en andere strategisch gevoelige sectoren.
- Beoordeling van defensiegerelateerde transacties
- Onderzoek naar eindgebruikers
- Onderzoek naar eindgebruik
- Screening van internationale handelspartners
- Ondersteuning bij export control vraagstukken
- Strategische trade risk assessments
Compliance Frameworks
Van losse controles naar een gestructureerde en risicogebaseerde compliance-aanpak.
- CDD- en KYC-beleid
- Sanctiebeleid en screeningprocedures
- Export compliance procedures
- Dual-use procedures
- Risk assessments
- Escalatie- en besluitvormingsprocedures
External Compliance Support
Een externe compliance specialist wanneer uw organisatie expertise nodig heeft, maar geen fulltime specialist in dienst wil nemen.
- Compliance gap analyses
- On-demand compliance ondersteuning
- Ondersteuning bij complexe dossiers
- Sparringpartner voor management
- Training en kennisoverdracht
- Tijdelijke of structurele ondersteuning
Twijfelt u welke dienst aansluit?
Neem contact op en we denken vrijblijvend met u mee over de juiste aanpak.
Neem contact op