Specialistische compliance-expertise voor internationale handel
Due DiligenceSanctionsExport ControlDual-UseDefence & Strategic Trade
TradeRisk ondersteunt organisaties bij complexe vraagstukken rond due diligence, sancties, export controls, dual-use en defence & strategic trade.
We brengen klant, UBO-structuur, goederen, technologie, eindgebruik, bestemming en transactierisico samen in één onderbouwde beoordeling.
Over TradeRisk
TradeRisk is ontstaan uit een oprechte passie voor compliance en sanctieregelgeving — de overtuiging dat internationale handel alleen goed werkt als een organisatie precies weet met wie ze zakendoet, wat ze exporteert en waar het uiteindelijk terechtkomt.
Internationale handel brengt kansen, maar ook complexiteit. Een transactie kan commercieel aantrekkelijk zijn en tegelijkertijd vragen oproepen over de klant, ownership structuur, sancties, exportrestricties of het uiteindelijke gebruik van goederen.
TradeRisk helpt organisaties om deze vragen gestructureerd en risicogebaseerd te beoordelen.
Expertise opgebouwd in de praktijk
Meer dan tien jaar ervaring binnen audit, CDD, AML, sancties en internationale compliance
TradeRisk is opgebouwd vanuit specialistische praktijkervaring binnen customer due diligence, complexe bedrijfs- en eigendomsstructuren en compliancevraagstukken rond internationale handel.
Deze expertise is opgebouwd binnen zowel de accountancy als de bancaire sector: vier jaar bij KPMG en zeven jaar bij Rabobank, met specialistische werkzaamheden op het gebied van CDD, sanctions, AML, dual-use goederen en defensiegerelateerde ondernemingen.
Deze combinatie zorgt ervoor dat een compliancevraagstuk niet alleen vanuit wet- en regelgeving wordt bekeken. Ook wordt beoordeeld hoe een dossier in de praktijk kan worden bekeken door banken, auditors, compliancefuncties en andere relevante stakeholders.
Vanuit die basis is TradeRisk uitgegroeid tot een team van vijf compliance- en risicoprofessionals.
10+ jaar
Audit, CDD, AML & Compliance
CAMS
Certified Anti-Money Laundering Specialist, ACAMS
ICA Diploma
International Compliance Association, Anti Money Laundering
Specialistisch
Dual-use, sanctions & defence
Waarom TradeRisk?
Specialistische expertise
Focus op complexe dossiers waar due diligence, sancties, export controls en handelsrisico's samenkomen.
Ervaring uit de praktijk
Meer dan tien jaar ervaring binnen audit, banking, CDD, AML en sanctions.
Kennis van gevoelige sectoren
Specifieke ervaring met dual-use goederen, defensiegerelateerde ondernemingen en complexe internationale handelsstructuren.
Risicogebaseerde aanpak
Niet iedere klant of transactie vraagt hetzelfde onderzoek. De diepgang wordt afgestemd op het daadwerkelijke risico.
Direct inzetbare expertise
TradeRisk kan ondersteunen bij een afzonderlijk complex dossier, een project of als externe compliancecapaciteit.
Praktische uitkomsten
Geen compliance omwille van compliance, maar analyses en maatregelen waarmee uw organisatie daadwerkelijk verder kan.
Wanneer schakelen organisaties TradeRisk in?
- Een nieuwe klant, leverancier of distributeur vereist aanvullende due diligence.
- De UBO- of eigendomsstructuur is complex of onvoldoende transparant.
- Een transactie raakt een verhoogd landen- of sanctierisico.
- Er bestaat twijfel over de classificatie van goederen of technologie.
- Mogelijk is sprake van dual-use of export control.
- De identiteit van de eindgebruiker of het uiteindelijke gebruik is onvoldoende duidelijk.
- De organisatie gaat leveren aan defence, aerospace of een andere gevoelige sector.
- Een bank, klant of andere stakeholder stelt aanvullende compliancevragen.
- Intern ontbreekt specialistische capaciteit voor een complex dossier.
- Bestaande complianceprocessen moeten worden aangescherpt.
Sectoren waarin compliance complex wordt
Defence & Aerospace
Verhoogde eisen rondom eindgebruikers, goederen en bestemmingen.
High-Tech & Technology
Producten en technologie met mogelijke exportcontrolerisico's.
Manufacturing
Internationale verkoop van machines, onderdelen en technologie.
International Trade
Handelsstromen met wisselende klanten, landen en tegenpartijen.
Wholesale & Distribution
Complexe ketens waarin zicht op herkomst en bestemming kan vertroebelen.
Logistics
Fysieke en documentaire controlepunten binnen internationale transporten.
Dual-Use & Strategic Goods
Goederen en technologie die zowel civiel als militair inzetbaar kunnen zijn.
Praktijkvoorbeelden
Ter illustratie van het type vraagstukken waar TradeRisk bij ondersteunt — niet gekoppeld aan specifieke klanten.
VOORBEELD 01
Complexe internationale klantstructuur
Onderzoek naar ownership, UBO's, bedrijfsactiviteiten, geografische blootstelling en sanctierisico's.
VOORBEELD 02
Dual-use vraagstuk
Beoordeling van goederen, bestemming, eindgebruiker en beoogd eindgebruik binnen een internationale transactie.
VOORBEELD 03
Defensiegerelateerde zakenrelatie
Enhanced due diligence op betrokken partijen, eigendomsstructuur, activiteiten en relevante integriteits- en handelsrisico's.
Een complex compliancevraagstuk?
Bespreek vrijblijvend uw situatie. We brengen het vraagstuk in kaart en bekijken welke ondersteuning passend is.
Plan een kennismaking