FLEXIBLE · INDEPENDENT · SPECIALISED
Compliance expertise wanneer u die nodig heeft
Niet iedere organisatie heeft behoefte aan een fulltime compliance specialist.
Tegelijkertijd kunnen complexe klanten, internationale transacties of veranderende regelgeving vragen om specifieke expertise.
TradeRisk biedt flexibele externe ondersteuning voor organisaties die tijdelijk of structureel extra compliancecapaciteit nodig hebben.
Flexibel en schaalbaar
De benodigde compliancecapaciteit verschilt per organisatie.
Daarom kan ondersteuning worden ingericht op basis van incidentele vraagstukken, projectmatige ondersteuning, vaste periodieke inzet, tijdelijke capaciteit of specifieke expertise.
Hoe TradeRisk kan ondersteunen
On-demand support
Beschikbaar voor specifieke compliancevraagstukken.
Dossierondersteuning
Ondersteuning bij complexe klanten, transacties of onderzoeken.
Interim capacity
Tijdelijke ondersteuning wanneer interne capaciteit onvoldoende is.
Second opinion
Een onafhankelijke beoordeling van bestaande analyses of besluiten.
Structurele ondersteuning
Periodieke ondersteuning als externe compliance specialist.
Wanneer externe compliance ondersteuning?
- tijdelijke capaciteitsproblemen
- complexe klantdossiers
- verhoogde sanctierisico's
- nieuwe internationale markten
- export control vraagstukken
- implementatie van nieuwe procedures
- behoefte aan een onafhankelijke second opinion
- ondersteuning van management
Pakketten
Essential
Voor kleine bedrijven met incidentele vragen.
Professional
Voor bedrijven die regelmatig internationale transacties doen.
Enterprise / Custom
Voor complexere organisaties.
Hoe de samenwerking werkt
STAP 1
Kennismaking
We bespreken uw organisatie, risicoprofiel en de gewenste ondersteuning.
STAP 2
Pakketkeuze
We stellen samen een passende vorm van ondersteuning vast, van incidenteel tot structureel.
STAP 3
Uitvoering
We beoordelen vraagstukken, dossiers en procedures zodra deze zich voordoen.
STAP 4
Periodieke afstemming
We evalueren periodiek of de samenwerking nog aansluit bij uw behoefte.
Veelgestelde vragen
Kan TradeRisk als interim compliance specialist werken?
Afhankelijk van het vraagstuk en de benodigde capaciteit kan TradeRisk tijdelijke of projectmatige complianceondersteuning bieden.
Is structurele samenwerking mogelijk?
Ja. Ondersteuning kan zowel incidenteel als structureel worden ingericht.